Бесплатная консультация с юристом

Информация о счетах физических лиц

Небольшое отступление — если Вам нужна бесплатная юридическая консультация, можете воспользоваться формой выше или позвонить по этим телефонам: +7 (499) 653-60-72 Доб. 355 (Москва и обл.); +7 (812) 426-14-07 Доб. 525 (Санкт-Петербург и обл.)

ГФС подозревает физлиц-предпринимателей в массовом уклонении от уплаты налогов: каждые два из трех предпринимателей не открыли в банках специализированные счета, а пользуются счетами обычного физлица. Об этом фискалам сообщили сами банки.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ФНС обьяснила, в каком случае будет отслеживать деньги на счетах физлиц

Сведения о своих банковских счетах можно получить в любой налоговой инспекции

В последнее время российские налоговые органы регулярно становятся ньюсмейкерами. В июне в социальных сетях разлетелся слух о том, что с 1 июля Федеральная налоговая служба сможет отслеживать все банковские операции россиян, чтобы выявлять незадекларированные доходы и доначислять по ним налоги. Граждан напугали необходимостью платить НДФЛ за переводы с карты на карту, вне зависимости от суммы и назначения перевода.

Налоговики публично открестились от этой инициативы. Однако вскоре оказалось, что иногда вирусные новости больше соответствуют действительности, чем официальные опровержения. Налоговая служба стремится получить право на неограниченный мониторинг банковских транзакций россиян примерно с момента зарождения отечественной налоговой системы. Сейчас на фоне общих успехов в налоговом администрировании и запущенной правительством кампании по легализации самозанятых эти попытки вновь активизировались.

Если поправки примут, малейшего подозрения налоговой будет достаточно для того, чтобы банк раскрыл сведения о движении денежных средств своих клиентов. Формально ФНС уже сейчас может получить доступ ко всей банковской информации, но только в том случае, если есть решение о проведении налоговой проверки не считая операции от тысяч рублей и выше — о них банки уведомляют налоговую автоматически.

Текущая тенденция состоит в том, что налоговые органы все чаще прибегают к иным мерам контроля вне формальных рамок налоговой проверки — например, вызывают и допрашивают свидетелей, говорит советник российской налоговой и таможенной практики в московском офисе Dentons Игорь Шиков. Сейчас система работает следующим образом.

Если у налогового органа есть основания утверждать, что человек не задекларировал какой-то доход, то он направляет физлицу требование в течение 5 дней предоставить пояснение. Плательщик должен объяснить, что это, например, займ, и предоставить соответствующие документы. Новый алгоритм мониторинга позволит ФНС сравнивать сумму поступлений на счет физлица с суммой, удержанной работодателем или заявленной человеком самостоятельно путем подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, и выявлять возможные несоответствия.

Просьба налоговой о расширении полномочий выглядит как попытка легализации самозанятых, которых, по разным оценкам, в России до 6 млн человек. С этой целью с 1 января года начинает действовать 3-процентный налог, который самозанятые смогут оплатить с помощью специального мобильного приложения.

Но большого фискального эффекта новый платеж не даст — в лучшем случае в системе зарегистрируется несколько десятков тысяч человек, ожидают в Минфине. Недавно тверские налоговые инспекторы с помощью контрольной закупки разоблачили домашнего кондитера, который выпекал торты на заказ и продавал их через соцсети.

Но если Минфин по разным причинам не рассматривает самозанятых как серьезный фискальный резерв, то ФНС, похоже, придерживается другой позиции. Для этого существуют как минимум бухгалтерские причины: в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета НДФЛ занимает второе место, уступая лишь поступлениям от НДС. Замминистра финансов Илья Трунин вскоре действительно заявил, что дополнительные полномочия налоговикам не нужны.

Возможно, ФНС рассчитывает на пиар-эффект от этих обсуждений в СМИ, чтобы больше людей в итоге решили зарегистрироваться в качестве самозанятых. Нарушение принципа декларирования, согласно которому физические лица должны самостоятельно заявлять о своих доходах, чревато серией побочных эффектов. Речь идет, во-первых, о рисках утечки данных и, во-вторых, о превышении полномочий конкретными налоговыми инспекторами.

То же самое касается нормы о том, что дарение и транзакции между членами семьи не облагаются налогом. Как ни странно, здесь амбиции ФНС ограничиваются коррумпированностью российской экономики: прозрачность банковских операций невыгодна многим влиятельным лицам, которые любят оформлять свои активы на близких родственников. До тех пор, пока неформальные финансовые схемы остаются скрепой российского общества, банковские счета граждан относительно защищены.

Комментарии Налоговики не получат счетов Коррупция спасет россиян от тотального фискального контроля. Читайте также Отдайте государству все. Правительство внедряет новые методы изъятия денег у граждан — от пошлин до планов по борьбе с серыми зарплатами.

Как устроен рынок труда в России: объясняет эксперт. Теги: налоги , россия , фнс. В Петербурге похищен человек, которого в Чечне объявили в розыск за подозрение в гомосексуальной ориентации Обновлено. История неудавшегося похищения в Петербурге дает возможность понять, как работает система уничтожения чеченских геев.

Репортажи Неуместное население. Трудовые мигранты из Киргизии законно строили дома в тульской деревне. Чтобы их остановить, власти отменили генплан всего района. Колумнисты Трамп хамит всем — кроме Путина, и готов отмазывать Кремль: почему это обернется против него? Мнение Юлии Латыниной. Интервью Девочка с хохлатыми попугайчиками.

Сюжеты Групповой портрет на фоне петуний. К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: Google Chrome Firefox Opera.

Банковские счета

В Украине заработал механизм взаимодействия Государственной фискальной службы и банковских учреждений в части обмена информацией о счетах физлиц-частных предпринимателей. Об этом сообщил и. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности", — написал он. Он напомнил, что ГФС летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, имеющим открытые счета, так как считает очевидным фактом, что значительная часть ФОП скрывают свои настоящие доходы, используя для своей предпринимательской деятельности конкретно - для расчетов за услуги и товары счета, открытые по требованию физических лиц. По его словам, из почти 2 млн самозанятых лиц банковские счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, имеют лишь тыс ФЛП.

Таким образом, у налоговых органов отсутствует возможность предоставить сведения о счетах физических лиц, открытых (закрытых).

Налоговики хотят знать больше о счетах россиян. А что они уже знают?

Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимателям и предоставляют им право использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Банк сообщает в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада депозита , об изменении реквизитов счета, вклада депозита организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события. Порядок сообщения банком указанных сведений устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Формы и форматы сообщений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. В соответствии с ч. Переводы юридическими лицами - резидентами средств на свои счета во вклады , открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов с вкладов в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета юридического лица - резидента об открытии счета вклада с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов вкладов. В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от Сообщать необходимо ежегодно в срок до 30 сентября года, следующего за годом, в течение которого указанные счета вклады были открыты.

Банки начали предоставлять информацию о счетах ФЛП налоговикам

Физическому лицу сведения о его банковских счетах могут быть предоставлены на основании положений Федерального закона от Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов утвержден приказом МНС России от Согласно пунктам 6 и 7 Порядка основанием для рассмотрения запроса в налоговом органе, является ссылка на положение федерального закона, устанавливающее право пользователя на получение конфиденциальной информации. Обоснованием мотивом запроса является конкретная цель, для достижения которой ему необходимо использовать запрашиваемую конфиденциальную информацию.

В последнее время российские налоговые органы регулярно становятся ньюсмейкерами.

Налоговики не получат счетов

Федеральная налоговая служба хочет получать информацию о движении средств на счетах граждан в банках, сообщают СМИ. А какой информацией сейчас владеет ФНС о счетах и финансах россиян и зачем ей новые данные? Федеральная налоговая служба России пытается расширить свои полномочия и получить возможность запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц, даже если в отношении этих людей не проводится налоговых проверок. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ ФНС на запрос физического лица. Налоговики объясняют это необходимостью борьбы с незаконными предпринимателями, а свои предложение ведомство уже направило в министерство финансов, сообщает газета.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. В различных жизненных обстоятельствах как организации, так и физлицу могут понадобится сведения о собственных банковских счетах. Например, в банк, при подаче заявки на кредит, для предоставления инвесторам или для участия в тендерах, госзакупках и конкурсах. Также сведения могут запросить в прокуратуре или суде. Необходимы такие данные и при хозяйственной деятельности организации — слиянии, реорганизации, ликвидации. Поскольку такая информация является конфиденциальной, то и выдается она только по соответствующему запросу. Если обращается организация, то запрос оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдегерской связью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде с реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган п.

В этом случае банк может предоставить информацию о количестве и движении денежных средств на счетах физического лица в.

Передача записки на рассмотрение руководителя организации, который имеет право осуществлять регулирование отдельных изменений в выходах персонала во внеурочное время. Трудоустройство в хорошую компанию. Выбираем "Записаться на приём" Выбираем нужную услугу.

Комментарии к статье 818. Самое главное - это только для жителей Москвы и Московской области. С другой же стороны, и семья будет мучиться оттого, что отказывается от своего предназначения. Правильно пишут, если у тебя есть работа, если у тебя в жизни многое получается и идет так, как ты задумал, а рядом любимые люди, то и жизнь и место, где ты живешь не будет тебе казаться мрачным.

Порядок исчисления специального стажа определяется соответствующими нормативными актами (например, для адвокатов, федеральных судей). Последствия несоблюдения товарного соседства.

Для установки прописки человека. Карэн Агамиров: В чем она выражается.

На первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки пишется: "Взамен выдан дубликат" с указанием его серии и номера. Можно выделить несколько самых распространенных ситуаций: Как правило, независимая экспертиза пострадавшего транспортного средства проводится по инициативе его собственника. После того, как по данному делу состоится судебное заседание и будет вынесено решение, нужно обратиться с этим решением в регистрирующий орган и подать заявление на снятие с учета определенных граждан.

Форма сертификата на материнский капитал. Лица, осуществляющие владение участками на основании общего пользования.

Дополнительно человек может претендовать на компенсацию ежегодного отпуска, если тот не был выбран. Указанная запись удостоверяется ответственным лицом исполнителя и потребителем. Какую сумму платить за неполный год.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Какие денежные переводы привлекают внимание налоговой?

Если у Вас остались вопросы, проконсультируйтесь у эксперта. Заполните форму ниже ↓.

Или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных): +7 (499) 653-60-72 Доб. 355 — Москва и обл.; +7 (812) 426-14-07 Доб. 525 — Санкт-Петербург и обл.

Статьи по теме:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 комментария

  1. Бронислава :

    р хозяин ушёл в подполье что делать?

    Ответить
  2. Марианна :

    Выражение ее лица и глаз один в один с Друзьяк, когда та истерила на передаче.

    Ответить
  3. coacrinitam :

    Как все верно сказано!!!!

    Ответить